Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis
Hier leest u de belangrijkste gegevens en de meest actuele informatie over Het Waterschapshuis.
| Naam verbonden partij (VP) | Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis |
|---|---|
| Vestigingsplaats | Amersfoort |
| Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling |
| Ingangsdatum | 1 januari 2013 |
| Portefeuillehouder dagelijks bestuur | Portefeuillehouder Financiën en ICT |
| Bestuurlijk vertegenwoordiger in VP | Portefeuillehouder Financiën en ICT (lid DB/AB) en portefeuillehouder Watersystemen (plv. lid AB) |
| Ambtelijk coördinator/accounthouder van het hoogheemraadschap | Strategisch Informatie Manager |
| Openbaar belang (doelstelling, activiteiten, prestaties) | Het Waterschapshuis heeft als doel het bevorderen van samenwerking op het gebied van ICT tussen de waterschappen. Onder begeleiding van Het Waterschapshuis spannen de waterschappen zich in om de kwaliteit van de digitale dienstverlening te verbeteren. Daarnaast is het streven gericht op een aanzienlijke kostenbesparing op alle ICT−uitgaven. |
|---|---|
| Bestuurlijk belang | Een zetel met stemrecht in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling. |
| Deelnemende partijen | Het Waterschapshuis is de regie− en uitvoeringsorganisatie voor alle 21 waterschappen op het gebied van informatie− en communicatietechnologie (ICT). |
| Relatie met programma | Onderdeel van ondersteunende producten (overhead) in de begroting. |
| Ontwikkelingen verbonden partij | Het Waterschapshuis ontwikkelt zich richting een flexibele expertorganisatie met een kleine vaste kern voor instandhouding en een flexibele schil voor programma’s en projecten, gebaseerd op dienstverleningsovereenkomsten. In 2026 wordt het ambitieweb voor Maatschappelijk Verantwoord drachtgeven en Inkopen (MVOI) verder ingebed in businesscases, projectuitvoering en beheer, met nadruk op kaders voor software-inkoop in samenwerking met de Unie van Waterschappen en Pianoo. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan de Wet open overheid, met aandacht voor actieve en passieve openbaarmaking en verbetering van de informatiehuishouding, ondersteund door een gezamenlijk project met subsidie. |
| Financieel belang | De totale kosten zijn op basis van verschillende kostenverdeelsleutels verdeeld over de waterschappen, te weten (1) een evenredige naar aanleiding van het aantal opdrachtgevers, (2) een 45/55−verdeling gelijk het verdeelmodel van de Unie van waterschappen − deels (45%) verdeeld in gelijke delen en deels (55%) naar rato van de belastingopbrengst −, (3) een verdeling op basis van het aantal inwoners, (4) een verdeling op basis van het aantal vervuilingseenheden, (5) een verdeling naar oppervlakte, en (6) een vast procentueel gedeelte per opdrachtgever niet afhankelijk gesteld van berekening of berekeningswijze. |
|---|---|
| Financiële kerngegevens | Zie hieronder. |
| Begrotingsjaar | Begroting eigen vermogen | Begroting vreemd vermogen | Rekening eigen vermogen | Rekening vreemd vermogen |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | − | € 11.839.243 | ||
| 2020 | − | € 12.214.831 | ||
| 2021 | − | € 8.301.131 | ||
| 2022 | − | € 10.273.785 | ||
| 2023 | − | € 11.548.259 | ||
| 2024 | − | € 15.108.053 |
| Jaar | Baten | Lasten | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 2018 | € 17.190.581 | € 17.190.581 | − |
| 2019 | € 18.783.776 | € 18.783.776 | − |
| 2020 | € 19.354.050 | € 19.354.050 | − |
| 2021 | € 20.960.696 | € 20.960.696 | − |
| 2022 | € 25.994.751 | € 25.994.751 | − |
| 2023 | € 21.473.397 | € 21.473.397 | − |
| 2024 (excl. btw) | € 27.639.595 | € 27.639.595 | − |
| 2025 (excl. btw) | € 32.848.012 | € 32.848.012 | − |
| Jaar | Baten | Lasten | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 2018 | € 20.590.566 | € 20.590.566 | − |
| 2019 | € 19.823.318 | € 19.823.318 | − |
| 2020 | € 21.054.132 | € 21.054.132 | − |
| 2021 | € 22.811.571 | € 22.811.571 | − |
| 2022 | € 25.454.438 | € 25.454.438 | |
| 2023 | € 28.306.647 | € 28.306.647 | − |
| 2024 (excl. btw) | € 33.149.753 | € 33.149.753 |
| Veranderingen in het belang dat het hoogheemraadschap gedurende het begrotingsjaar in de VP heeft. | Ons aandeel is circa 3,3% van de begroting van Het Waterschapshuis. De financiële gevolgen van het koersplan zijn grotendeels duidelijk, daarin verwachten we geen grote verrassingen. De ingezette programmasturing moet meer financiële voorspelbaarheid geven. Gedurende het begrotingsjaar kunnen we aan extra projecten deelnemen, waardoor onze begroting en de bijdrage kan stijgen. |
|---|---|
| Risico’s in samenhang met weerstandsvermogen. | Bij een gemeenschappelijke regeling zijn de deelnemende partijen volledig financieel aansprakelijk. Het is mogelijk dat de begroting wordt overschreden, voor ongeveer 3,3% zal dit doorgerekend worden aan het hoogheemraadschap. |
| Overige risico’s. | Het hoogheemraadschap kan het algemeen (AB) of dagelijks bestuur (DB) van een gemeenschappelijke regeling niet ontslaan. Ook het eigen DB−lid kan niet worden ontslagen door het hoogheemraadschap. Dit geldt wel voor eigen AB− leden. Een ontslagen AB−lid dat tevens DB−lid was, verliest dan ook het DB−lidmaatschap binnen deze verbonden partij. De huidige afspraken leiden ertoe dat het Waterschapshuis binnen bepaalde financiële kaders werkt. Hierdoor gaat de focus eerst uit naar de kerntaken. Mogelijk met als gevolg dat we nieuwe initiatieven niet zonder kostenstijgingen kunnen oppakken. De impact op het imago van het individuele waterschap achten we beperkt. |